Возврат средств и уголовное преследование мошенников.
Финансовые расследования
В 2025 году доля онлайн-эпизодов в мошенничестве достигла 54%. Мы не занимаемся пассивным ожиданием. Используя доктрину «Золотого часа», мы инициируем блокировку Anti-Fraud систем банков в первые 2–24 часа после хищения, предотвращая вывод капитала на счета дропперов.
Айтжанова Мөлдір Серікқызы
Специалист с глубокой экспертизой в области гражданского права и нотариальной деятельности, что критически важно для мгновенного обеспечения цифровых доказательств в делах о кибермошенничестве.
«В борьбе с финансовыми аферами время — необратимый фактор. Моя роль как куратора — координация интеллектуальной базы экспертов. Пока я обеспечиваю юридическую деанонимизацию дропперов через гражданские иски, наши адвокаты-следователи реализуют наступательную стратегию уголовного преследования по линии АФМ и МВД».
Объединенная работа экспертной группы
Ергали Алибаев
Уголовный вектор: Инициирование расследований по ст. 190 и 217 УК РК. Обеспечение ареста активов организаторов пирамид на сумму до 12,5 млрд тенге.
Зарина Алибаева
Цифровой след: Мгновенная фиксация переписок в мессенджерах, транзакций и сайтов-клонов, предотвращая уничтожение улик злоумышленниками.
Ергазы Каженов
Кредитный аудит: Аннулирование обязательств по кредитам, оформленным мошенниками через использование дипфейков и кражу биометрических данных.
Защита через
«Следственный аудит»
Мы не гадаем, где находятся ваши активы. Мы отслеживаем их путь в цифровом пространстве.
Взрывной рост киберпреступности в Астане (17% от всех случаев в РК) требует симбиоза права и IT-криминалистики. Мы деконструируем схемы, выявляя скрытые дефекты в цепочках переводов на молекулярном уровне.
Инструментарий деконструкции афер
Архитектура финансовой безопасности
Мы классифицируем сценарии посягательств для выбора протокола возврата. Каждый кейс требует уникальной комбинации IT-инструментов и права.
Social Engineering
Имитация сотрудников банков, Нацбанка и госорганов. Блокировка Anti-Fraud систем в «Золотой час».
AI & Deepfakes
Клонирование голоса и видео-дипфейки в мессенджерах. Аннулирование кредитов, оформленных через ИИ-взлом личности.
Ponzi Schemes
Инвестиционные аферы (HitBeatMusic и др.). Коллективные иски и арест имущества организаторов в РК.
Crypto Theft
Взлом кошельков и фейковые биржи. Блокчейн-трекинг и взаимодействие с комплаенс-отделами бирж (Binance, Bybit).
Результаты как индикатор защиты
Успех измеряется объемом возвращенного капитала. Мы используем механизмы уголовного и гражданского права для фактического возмещения ущерба.
Взыскание с «дропперов»
Использование гражданских исков о неосновательном обогащении к владельцам транзитных карт. Это позволяет вернуть средства без ожидания финала уголовного дела.
Уголовный прессинг
Инициирование дел по ст. 190 и 217 УК РК. Добиваемся ареста недвижимости и банковских ячеек организаторов афер для погашения ущерба потерпевшим.
Информационная
стерильность
Мы понимаем социальный стыд жертв обмана. Ваше дело защищено адвокатской тайной и хранится в изолированном контуре с шифрованием доступа.
Гарантируем отсутствие репутационных рисков для публичных лиц.
Психо-фильтр
Мы снимаем состояние шока и переводим ситуацию в формат холодного юридического алгоритма.
Анонимный аудит
Инструмент «Оценить перспективу дела» позволяет получить прогноз без деанонимизации на старте.